01:10
+10 C°
Пробки:   0
$
62.9095
71.5973

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1727
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Центробанк не обнаружил в РФ банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
21 июня 2019
864
Из проверенных в этом году 75 финансово-кредитных организаций РФ Центробанк не обнаружил таковые, которые бы полностью соответствовали требованиям кибербезопасности. Тем не менее, по словам руководите
Группа контроля проверила в Пермском крае исполнение нацпроектов
28 апреля 2019
1846
Пермский край посетила группа контроля за выполнением нацпроектов Генсовета «Единой России». В ее состав вошли депутаты Госдумы и представители Совфеда. В рамках визита проверяющие посети
Глава Перми каждый четверг будет проверять качество уборки городских улиц
9 апреля 2019
1881
Пермский мэр Дмитрий Самойлов намерен следить за уборкой улиц города. Каждый четверг он станет инспектировать проспекты в разных районах населенного пункта. Как написал градоначальник в соцсети, он с
Недалеко до отравлений: чем и как кормят детей в Прикамье
4 апреля 2019
1015
Антисанитария и неопознанные продукты – множество нарушений закона обнаружили сотрудники прокуратуры во время проверки организации питания в школах и детских садах Пермского края. Надзорные орг
В Прикамье таможня заработала для бюджета 43 млн рублей
11 февраля 2019
1780
В Прикамье таможня заработала для бюджета 43 млн рублей за время проведения 33 проверок. Сведения предоставила пресс-служба краевого ведомства. Во время проведения проверок таможенники выявили конт

Последние новости

Смотреть все
Правительство России не станет продлевать соглашение о контроле цен на бензин
25 июня 2019
255
Стало известно, что правительство России не станет продлевать соглашение, касающееся контроля цен на бензин. По словам чиновников и нефтяников, такое решение властей все же не окажется причиной подоро
В Перми до конца года построят три детских больницы
25 июня 2019
231
В Индустриальном, Свердловском и Кировском районах Перми к концу 2019 года построят три детских больницы. На сегодня общая готовность помещений составляет 75%. Строительство медицинских учреждений вз
В Перми здание «Ростелекома» продают за 293,2 млн рублей
24 июня 2019
507
В Перми на продажу выставили комплекс административных зданий, расположенных на Ленина-Попова. Стоимость объекта, в котором сейчас находится компания «Ростелеком», составляет 293,2 млн руб
В России могут подорожать коньяк и вино
24 июня 2019
455
В России к 2020 году могут подорожать коньяк и вино. Производители уверены, что на данный момент минимальные розничные цены (МПЦ) занижены и не соответствуют реалиям. Вопрос находится на рассмотрении
В Прикамье поддержку молодых семей в 2020 году увеличат на 150 млн рублей
23 июня 2019
730
В Прикамье поддержку по программе «Молодая семья» в 2020 году увеличат на 150 млн рублей. Вопрос обсуждался на заседании краевого правительства. В Прикамье предусмотрено два типа выплат:
Следуйте за нами