17:29
+6 C°
Пробки:   7
$
63.7906
71.7453

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1645
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Глава Перми каждый четверг будет проверять качество уборки городских улиц
9 апреля 2019
1789
Пермский мэр Дмитрий Самойлов намерен следить за уборкой улиц города. Каждый четверг он станет инспектировать проспекты в разных районах населенного пункта. Как написал градоначальник в соцсети, он с
Недалеко до отравлений: чем и как кормят детей в Прикамье
4 апреля 2019
924
Антисанитария и неопознанные продукты – множество нарушений закона обнаружили сотрудники прокуратуры во время проверки организации питания в школах и детских садах Пермского края. Надзорные орг
В Прикамье таможня заработала для бюджета 43 млн рублей
11 февраля 2019
1716
В Прикамье таможня заработала для бюджета 43 млн рублей за время проведения 33 проверок. Сведения предоставила пресс-служба краевого ведомства. Во время проведения проверок таможенники выявили конт
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1572
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея
ТЦ в Закамске не прошёл проверку на пожаробезопасность и был закрыт
24 мая 2018
1620
Прокуратура Перми подала в суд иск на расположенный в Закамске ТЦ «Строитель» в связи с непрохождением последним проверки на пожаробезопасность. В итоге работу предприятия остановили. Среди нарушен

Последние новости

Смотреть все
В Перми дом на Ветлужской отремонтируют за 98 млн рублей
25 апреля 2019
311
В Перми ищут подрядчика на ремонт многоквартирного дома по улице Ветлужской. Максимальная стоимость контракта составляет 98 млн рублей. Информация появилась на официальном портале государственных заку
Правительство России профинансирует дешевый бензин
25 апреля 2019
275
Правительство России утвердило параметры предстоящей корректировки демпфирующего механизма и нашло источник возмещения выпадающих из бюджета расходов. Проводимая работа направлена на сохранение в стра
В Перми на капремонт Комсомольского проспекта направят 451,6 млн рублей
24 апреля 2019
498
В Перми ищут подрядчика на проведение капитального ремонта Комсомольского проспекта. Максимальная стоимость контракта составляет 451,6 млн рублей. Сведения о проведении тендера появились на официально
МЭР: Треть россиян мечтают о собственном бизнесе
24 апреля 2019
482
В Росси треть населения мечтает заняться собственным бизнесом, хотя 67% респондентов не готовы открывать свое дело. 4% граждан не смогли ответить на поставленный вопрос. Исследование проводилось по за
Проблемы с экраном обрушат продажи Galaxy Fold?
23 апреля 2019
559
Samsung отложил запуск Galaxy Fold в Гонконге и Шанхае из-за проблем с экраном. Насколько это плохо для репутации компании и снизит ли продажи в Китае и по миру в целом.  Некоторое время наз
Следуйте за нами