18:44
+7 C°
Пробки:   2
$
64.2199
70.9373

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1808
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в экономике России
30 августа 2019
1978
В России в экономике доля малого бизнеса недостаточная, хотя доля государства находится на высоком уровне. Соответствующее заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал на отчетном заседании ФАС о
Центробанк не обнаружил в РФ банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
21 июня 2019
1747
Из проверенных в этом году 75 финансово-кредитных организаций РФ Центробанк не обнаружил таковые, которые бы полностью соответствовали требованиям кибербезопасности. Тем не менее, по словам руководите
Группа контроля проверила в Пермском крае исполнение нацпроектов
28 апреля 2019
1950
Пермский край посетила группа контроля за выполнением нацпроектов Генсовета «Единой России». В ее состав вошли депутаты Госдумы и представители Совфеда. В рамках визита проверяющие посети
Глава Перми каждый четверг будет проверять качество уборки городских улиц
9 апреля 2019
1974
Пермский мэр Дмитрий Самойлов намерен следить за уборкой улиц города. Каждый четверг он станет инспектировать проспекты в разных районах населенного пункта. Как написал градоначальник в соцсети, он с
Недалеко до отравлений: чем и как кормят детей в Прикамье
4 апреля 2019
1102
Антисанитария и неопознанные продукты – множество нарушений закона обнаружили сотрудники прокуратуры во время проверки организации питания в школах и детских садах Пермского края. Надзорные орг

Последние новости

Смотреть все
В Перми утвердили проект реновации «китайского рынка»
21 сентября 2019
291
Власти Перми утвердили проект реновации «китайского рынка», расположенного на улице Кронштадской. Комплекс состоит из ларьков и павильонов с товарами повседневного спроса. Сведения предост
В России многодетным семьям выплатят по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки
21 сентября 2019
298
В РФ многодетные семьи получат право списать часть ипотечного кредита на сумму до 450 тыс. рублей. Постановление, утвержденное правительством России, вступает в законную силу с 25 сентября. В «
Прикамье потратит на нацпроекты 27 млрд рублей
20 сентября 2019
486
Правительство Прикамья собирается в течение трех лет потратить на национальные проекты 27 млрд рублей. Деньги пойдут на решение социальных вопросов, расселение аварийного жилья, строительство больниц,
Минтруд: Ранний выход на пенсию приведет россиян к бедности
20 сентября 2019
490
Ранний выход на пенсию, связанный с начислением более низкой пенсии, приведет россиян к бедности. Соответствующие выводы сделали в Министерстве труда. Индивидуальный выход на пенсию – популярна
Вся нефть России оценена в 1 трлн долларов
19 сентября 2019
524
Все запасы «чёрного золота» Российской Федерации оценены специалистами Минприроды в 1,07 триллиона долларов. По сравнению с предыдущим годом, рост составил $385 миллиардов. Эксперты опред
Следуйте за нами